打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動
目 錄
第 一 部 分 － 目 的
第 二 部 分 － 掌 握 基 本 知 識
2.1
何 謂 清 洗 黑 錢 ？
2.2
何 謂 恐 怖 分 子 融 資 活 動 ？
2.3
為 何 打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動 對 你 至 為 重 要 ？
2.4
你 需 要 做 甚 麼 ？
2.5
禁 毒 處 與 聯 合 財 富 情 報 組
第 三 部 分 － 清 洗 黑 錢 風 險
3.1
匯 款 代 理 及 貨 幣 兌 換 商
3.2
放 債 人
3.3
地 產 代 理
3.4
貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商
第 四 部 分 － 作 好 準 備
4.1
國 際 標 準 及 未 來 路 向
4.2
問 答 測 驗
第 五 部 分 － 對 業 界 的 呼 籲
(備 註：請 用
Acrobat Reader 7.0
或 以 上 來 檢 視 文 件)
|
重要告示
最近修訂日期:
2006 年 9 月 6 日