打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動 實 用 指 南 ： 會 計 師 、 地 產 代 理 、 貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商 和 信 託 及 公 司 服 務 供 應 商

目 錄

第 一 部 分 － 目 的
 
第 二 部 分 － 國 際 標 準 與 未 來 路 向
 
第 三 部 分 － 基 本 知 識
A. 何 謂 清 洗 黑 錢 ？
B. 何 謂 恐 怖 分 子 融 資 活 動 ？
C. 為 何 打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動 對 你 如 此 重 要 ？
D. 你 需 要 做 甚 麼 ？
E. 禁 毒 處 與 聯 合 財 富 情 報 組 的 角 色
 
第 四 部 分 － 風 險
A. 會 計 師
B. 地 產 代 理
C. 貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商
D. 信 託 及 公 司 服 務 供 應 商
 
第 五 部 分 － 問 答 測 驗
A. 一 般 問 題
B. 特 定 行 業 問 題
  (a) 會 計 師
  (b) 地 產 代 理
  (c) 貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商
  (d) 信 託 及 公 司 服 務 供 應 商
C. 答 案
 
( 請 按 此 處 下 載 整 本 指 南 )


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最近修訂日期: 2009 年 7 月 3 日