打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动

 

 
打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 实 用 指 南 ： 会 计 师 、 地 产 代 理 、 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商 和 信 托 及 公 司 服 务 供 应 商

目 录
 
第 一 部 分 － 目 的
 
第 二 部 分 － 国 际 标 准 与 未 来 路 向
 
第 三 部 分 － 基 本 知 识
A. 何 谓 清 洗 黑 钱 ？
B. 何 谓 恐 怖 分 子 融 资 活 动 ？
C. 为 何 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 对 你 如 此 重 要 ？
D. 你 需 要 做 什 么 ？
E. 禁 毒 处 与 联 合 财 富 情 报 组 的 角 色
 
第 四 部 分 － 风 险
A. 会 计 师
B. 地 产 代 理
C. 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商
D. 信 托 及 公 司 服 务 供 应 商
 
第 五 部 分 － 问 答 测 验
A. 一 般 问 题
B. 特 定 行 业 问 题
  (a) 会 计 师
  (b) 地 产 代 理
  (c) 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商
  (d) 信 托 及 公 司 服 务 供 应 商
C. 答 案
 
( 请 按 此 处 下 载 整 本 指 南 )


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