Title

打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集
 

香 港 一 直 致 力 打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動 。 要 建 立 周 全 和 有 效 的 制 度 以 對 付 這 兩 個 問 題 , 各 政 府 部 門 、 私 人 機 構 和 國 際 組 織 必 須 互 相 配 合 , 發 揮 不 同 的 職 能 。

國 際 間 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 主 義 融 資 的 形 勢 不 斷 改 變 。 為 了 加 強 及 改 善 香 港 在 這 方 面 的 策 略 性 回 應 , 財 經 事 務 及 庫 務 局 由 二 ○ ○ 八 年 十 月 起 , 代 替 保 安 局 禁 毒 處 , 負 責 統 籌 有 關 的 政 策 和 金 融 界 別 的 規 管 。


《 實 體 貨 幣 及 不 記 名 可 轉 讓 票 據 跨 境 流 動 條 例 》 ( 第 629 章 )

《 實 體 貨 幣 及 不 記 名 可 轉 讓 票 據 跨 境 流 動 條 例 》 ( 下 稱 「 《 條 例 》 」 ) 針 對 跨 境 運 送 大 量 貨 幣 及 不 記 名 可 轉 讓 票 據 進 出 香 港 的 情 況 , 設 立 申 報 及 披 露 制 度 , 以 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 籌 集 資 金 的 活 動 。 《 條 例 》 已 於 2018 年 7 月 16 日 起 生 效 。

根 據 《 條 例 》 , 經 各 出 入 境 管 制 站 抵 港 的 人 士 , 如 管 有 總 值 高 於 12 萬 港 元 的 貨 幣 或 不 記 名 可 轉 讓 票 據 ( 例 如 旅 行 支 票 ) , 須 在 紅 綠 通 道 系 統 下 的 紅 通 道 向 海 關 書 面 申 報 。 其 他 抵 港 人 士 或 離 港 人 士 , 在 海 關 人 員 要 求 下 , 須 如 實 披 露 。 以 貨 物 形 式 跨 境 運 送 , 須 上 網 預 先 申 報 。 違 例 者 可 被 檢 控 。 詳 情 請 參 考 海 關 網 頁 www.customs.gov.hk


貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 參 考 指 引

指 引 ( 註 : 中 文 版 有 待 更 新 ) 旨 在 協 助 貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商 制 定 最 佳 做 法 和 程 序 , 以 防 被 利 用 作 清 洗 黑 錢 或 恐 怖 分 子 融 資 活 動 。 本 港 的 貴 重 金 屬 及 寶 石 交 易 商 應 採 納 本 指 引 。


防 止 慈 善 團 體 被 利 用 作 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 指 引

指 引 旨 在 協 助 慈 善 團 體 制 定 最 佳 做 法 和 程 序 , 以 防 被 利 用 作 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 。 本 港 的 慈 善 團 體 宜 採 納 本 指 引 載 列 的 各 項 建 議 。

附 錄



為 指 定 非 金 融 企 業 及 行 業 舉 辦 的「 打 擊 清 洗 黑 錢 及 恐 怖 分 子 融 資 活 動 」 講 座
日期 行業 / 語言 相關簡報 報名詳情
2018年2月12日
(星期一)
下午
信託或公司服務
提供者
(粵語)
禁毒處
不適用
2018年2月13日
(星期二)
下午
信託或公司服務
提供者
(英語)
禁毒處
不適用
2018年2月14日
(星期三)
上午
信託或公司服務
提供者
(粵語)
禁毒處
不適用
2018年3月6日
(星期二)
上午
會計師
(粵語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年3月6日
(星期二)
下午
會計師
(英語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年3月29日
(星期四)
上午
地產代理
(英語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年3月29日
(星期四)
下午
地產代理
(粵語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年4月10日
(星期二)
上午
律師
(英語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年6月13日
(星期三)
上午
律師
(英語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年7月26日
(星期四)
上午
信託或公司服務
提供者
(英語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年8月20日
(星期一)
上午
信託或公司服務
提供者
(粵語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年11月21日
(星期三)
上午
貴重金屬及寶石
交易商
(粵語)
禁毒處

聯合財富情報組
不適用
2018年12月17日
(星期一)
下午
貴重金屬及寶石
交易商
(粵語)
講座完結後上載
詳細資料

「防 範 非 牟 利 組 織 被 利 用 作 恐 怖 分 子 籌 集 資 金 」 講 座
日期 行業 / 語言 相關簡報 報名詳情
2018年9月28日
(星期五)
下午
非牟利組織
(粵語)
禁毒處

聯合財富情報組

社會福利署
不適用

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