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打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 资 金 筹 集

 

香 港 一 直 致 力 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 要 建 立 周 全 和 有 效 的 制 度 以 对 付 这 两 个 问 题 , 各 政 府 部 门 丶 私 人 机 构 和 国 际 组 织 必 须 互 相 配 合 , 发 挥 不 同 的 职 能 。

国 际 间 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 主 义 融 资 的 形 势 不 断 改 变 。 为 了 加 强 及 改 善 香 港 在 这 方 面 的 策 略 性 回 应 , 财 经 事 务 及 库 务 局 由 二 ○ ○ 八 年 十 月 起 , 代 替 保 安 局 禁 毒 处 , 负 责 统 筹 有 关 的 政 策 和 金 融 界 别 的 规 管 。


《 实 体 货 币 及 不 记 名 可 转 让 票 据 跨 境 流 动 条 例 》 ( 第 629 章 )

《 实 体 货 币 及 不 记 名 可 转 让 票 据 跨 境 流 动 条 例 》 ( 下 称 「 《 条 例 》 」 ) 针 对 跨 境 运 送 大 量 货 币 及 不 记 名 可 转 让 票 据 进 出 香 港 的 情 况 , 设 立 申 报 及 披 露 制 度 , 以 打 击 洗 钱 及 恐 怖 分 子 筹 集 资 金 的 活 动 。 《 条 例 》 已 於 2018 年 7 月 16 日 起 生 效 。

根 据 《 条 例 》 , 经 各 出 入 境 管 制 站 抵 港 的 人 士 , 如 管 有 总 值 高 於 12 万 港 元 的 货 币 或 不 记 名 可 转 让 票 据 ( 例 如 旅 行 支 票 ) , 须 在 红 绿 通 道 系 统 下 的 红 通 道 向 海 关 书 面 申 报 。 其 他 抵 港 人 士 或 离 港 人 士 , 在 海 关 人 员 要 求 下 , 须 如 实 披 露 。 以 货 物 形 式 跨 境 运 送 , 须 上 网 预 先 申 报 。 违 例 者 可 被 检 控 。 详 情 请 参 考 海 关 网 页 www.customs.gov.hk


贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商 打 击 洗 钱 及 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 参 考 指 引

指 引 ( 注 : 中 文 版 有 待 更 新 ) 旨 在 协 助 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商 制 定 最 佳 做 法 和 程 序 , 以 防 被 利 用 作 清 洗 黑 钱 或 恐 怖 分 子 融 资 活 动 。 本 港 的 贵 重 金 属 及 宝 石 交 易 商 应 采 纳 本 指 引 。


防 止 慈 善 团 体 被 利 用 作 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 指 引

指 引 旨 在 协 助 慈 善 团 体 制 定 最 佳 做 法 和 程 序 , 以 防 被 利 用 作 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 。 本 港 的 慈 善 团 体 宜 采 纳 本 指 引 载 列 的 各 项 建 议 。

附 录



为 指 定 非 金 融 企 业 及 行 业 举 办 的「 打 击 清 洗 黑 钱 及 恐 怖 分 子 融 资 活 动 」 讲 座
日期 行业 / 语言 相关简报 报名详情
2018年2月12日
(星期一)
下午
信托或公司服务
提供者
(粤语)
禁毒处
不适用
2018年2月13日
(星期二)
下午
信托或公司服务
提供者
(英语)
禁毒处
不适用
2018年2月14日
(星期三)
上午
信托或公司服务
提供者
(粤语)
禁毒处
不适用
2018年3月6日
(星期二)
上午
会计师
(粤语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年3月6日
(星期二)
下午
会计师
(英语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年3月29日
(星期四)
上午
地产代理
(英语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年3月29日
(星期四)
下午
地产代理
(粤语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年4月10日
(星期二)
上午
律师
(英语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年6月13日
(星期三)
上午
律师
(英语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年7月26日
(星期四)
上午
信托或公司服务
提供者
(英语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年8月20日
(星期一)
上午
信托或公司服务
提供者
(粤语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年11月21日
(星期三)
上午
贵重金属及宝石
交易商
(粤语)
禁毒处

联合财富情报组
不适用
2018年12月17日
(星期一)
下午
贵重金属及宝石
交易商
(粤语)
讲座完结後上载
详细资料

「防 范 非 牟 利 组 织 被 利 用 作 恐 怖 分 子 筹 集 资 金 」 讲 座
日期 行业 / 语言 相关简报 报名详情
2018年9月28日
(星期五)
下午
非牟利组织
(粤语)
禁毒处

联合财富情报组

社会福利署
不适用

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