有关部分指定非金融企业及行业的打撃清洗黑钱的政策和法例
香港採取以风险为本的模式监管金融机构及指定非金融机构。《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《打击洗钱条例》）（第615章）作为规定金融机构及指定非金融机构须遵守客户尽职审查和备存纪录措施的主体条例，赋权监管机构监督金融机构及指定非金融机构有没有遵从客户尽职审查和备存纪录措施的法定规定。
《打击洗钱条例》亦指定香港律师公会、香港会计师公会及地产代理监管局监管指定非金融机构包括律师、会计师以及地产代理有没有遵从客户尽职审查和备存纪录措施的法定规定。
打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集参考指引
有关各指定非金融企业及行业的监管机构提供的打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集参考指引，可查阅以下网址︰
| 业界 | 指定非金融企业及行业的监管机构 | 参考指引 |
|---|---|---|
| 会计师 | 香港会计师公会 | Guidelines on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing for Professional Accountants（只有英文） |
| 地产代理 | 地产代理监管局 | 有关地产代理业遵守反洗钱及反恐怖分子资金筹集规定的指引 |
| 律师 | 香港律师公会 | The Hong Kong Solicitors’ Guide to Professional Conduct - Guidelines on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing （Practice Direction P）（只有英文） |
贵重金属及宝石交易商可查阅以下参考指引︰
- 贵重金属及宝石交易商打击洗钱及恐怖分子资金筹集参考指引
本指引旨在协助贵重金属及宝石交易商制定最佳做法和程序，以防被利用作清洗黑钱或恐怖分子资金筹集。打击资助大规模毁灭武器扩散资金筹集补篇旨在向贵重金属及宝石交易商提供更多有关资助大规模毁灭武器扩散资金筹集的资讯。贵重金属及宝石交易商应留意相关的联合国制裁规例的法例要求。
教育与宣传
保安局禁毒处不时与指定非金融企业及行业的监管机构合办讲座／网上讲座，以提醒相关业界预防清洗黑钱和恐怖分子资金筹集的重要性及方法。
- 会计师
日期 语言 相关简报 报名详情 2021年12月17日
（星期五）
下午英语 不适用 2021年12月9日
（星期四）
下午粤语 不适用 2020年11月16日
（星期一）
下午英语 不适用 2020年11月9日
（星期一）
下午粤语 不适用 - 地产代理
日期 语言 相关简报 报名详情 2022年7月6日
（星期三）
下午粤语 不适用 2019年10月25日
（星期五）
下午英语 不适用 - 律师
日期 语言 相关简报 报名详情 2022年7月8日
（星期五）
下午英语 不适用 2021年11月4日
（星期四）
下午英语 不适用 2021年6月22日
（星期二）
下午英语 不适用 - 贵重金属及宝石交易商
日期 语言 相关简报 报名详情 2021年3月11日
（星期四）
下午粤语 不适用
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