有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例

香港採取以風險為本的模式監管金融機構及指定非金融機構。《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）（第615章）作為規定金融機構及指定非金融機構須遵守客戶盡職審查和備存紀錄措施的主體條例，賦權監管機構監督金融機構及指定非金融機構有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄措施的法定規定。

《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄措施的法定規定。

打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集參考指引

有關各指定非金融企業及行業的監管機構提供的打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集參考指引，可查閱以下網址︰

業界	指定非金融企業及行業的監管機構	參考指引
會計師	香港會計師公會	Guidelines on Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing for Professional Accountants（只有英文）
地產代理	地產代理監管局	有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引
律師	香港律師公會	The Hong Kong Solicitors’ Guide to Professional Conduct - Guidelines on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing （Practice Direction P）（只有英文）

貴重金屬及寶石交易商可查閱以下參考指引︰

• 貴重金屬及寶石交易商打擊洗錢及恐怖分子資金籌集參考指引
  
  

  本指引旨在協助貴重金屬及寶石交易商制定最佳做法和程序，以防被利用作清洗黑錢或恐怖分子資金籌集。打擊資助大規模毀滅武器擴散資金籌集補篇旨在向貴重金屬及寶石交易商提供更多有關資助大規模毀滅武器擴散資金籌集的資訊。貴重金屬及寶石交易商應留意相關的聯合國制裁規例的法例要求。

教育與宣傳

保安局禁毒處不時與指定非金融企業及行業的監管機構合辦講座／網上講座，以提醒相關業界預防清洗黑錢和恐怖分子資金籌集的重要性及方法。

• 會計師
  
  

  日期	語言	相關簡報	報名詳情
  2021年12月17日 （星期五） 下午	英語	禁毒處（只有英文） 聯合財富情報組（只有英文）	不適用
  2021年12月9日 （星期四） 下午	粵語	禁毒處 聯合財富情報組	不適用
  2020年11月16日 （星期一） 下午	英語	禁毒處（只有英文） 聯合財富情報組（只有英文）	不適用
  2020年11月9日 （星期一） 下午	粵語	禁毒處 聯合財富情報組	不適用

• 地產代理
  
  

  日期	語言	相關簡報	報名詳情
  2022年7月6日 （星期三） 下午	粵語	禁毒處 商務及經濟發展局 聯合財富情報組	不適用
  2019年10月25日 （星期五） 下午	英語	禁毒處（只有英文） 聯合財富情報組（只有英文）	不適用

• 律師
  
  

  日期	語言	相關簡報	報名詳情
  2022年7月8日 （星期五） 下午	英語	禁毒處（只有英文） 商務及經濟發展局（只有英文） 聯合財富情報組（只有英文）	不適用
  2021年6月22日 （星期二） 下午	英語	禁毒處（只有英文） 聯合財富情報組（只有英文）	不適用

• 貴重金屬及寶石交易商
  
  

  日期	語言	相關簡報	報名詳情
  2021年3月11日 （星期四） 下午	粵語	禁毒處 聯合財富情報組	不適用

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